我想咨询下 我们大陆跟外国公司是控股的。然后现在外国公司要打款给我们公司。然后想请教下国外对公以及国外对个人打款。个人对个人打款三种情景分别有什么影响？

陈诗晗老师 解答

2020-07-13 21:36

你这是企业控股，转款该 是转企业，为何是转个人

国外对公，是需要外汇这边备案，收汇处理的。
个人对个人，个人账户一样的要开外汇才可以的

陈同学 追问

2020-07-13 21:40

老师你好，打个比方，撇开那个问题。就比如境外汇款到私人账户，汇款金额在多少美元会被银行受到监控？或者会被认为是反洗钱操作？      另外个人再汇到公司账户，金额在多少也会被银行监控？有什么影响？

陈诗晗老师 解答

2020-07-13 21:44

这里的限额5万，超过要去外汇管理局备案的。
个人账公司，这个单笔5万是会被监控，只要是合理款项，没有影响

陈同学 追问

2020-07-13 21:46

什么样的情景是合理款项呢(个人转公账)   ，另外单笔5万，是否可以今天转3万，明天再转3万呢？

陈诗晗老师 解答

2020-07-13 21:48

可以啊，这不影响。
这个是否有相关业务啊，

陈同学 追问

2020-07-13 21:52

没有相关业务。   。

陈诗晗老师 解答

2020-07-13 21:54

是否是股东呢，如果也不是，那你这明显 就不合理的