老师我想问下怎么解读网上说的最新政策关于个人银行卡收款超过五万的需要严查

小小霞老师

职称：初级会计师

2022-02-15 10:41

你好，这个是因为反洗钱才出台的这个政策。比如老人被传销的人要到银行取款，现在要求要填写用途以及登记，就能杜绝一部分上当受骗

招招追问

2022-02-15 10:43

那比如银行卡和银行卡之间的划转呢会监督到吗比如张三给李四打了10万块钱

小小霞老师解答

2022-02-15 10:47

根据大额支付的有关规定，个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态，负责监控的机构有银行、**支付、支付宝等第三方支付机构。通过监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易，如果监测结果正常，那么不影响用户的正常转账。监测结果为可疑，则需要上报给监管部门。

招招追问

2022-02-15 10:52

那这样我是不是可以理解为如果我想给张三6万块钱我分两天给他就可以了就不受监控了

小小霞老师解答

2022-02-15 11:13

你好，是这样理解的呢

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