您好,老师,老板有两家公司:1:乐合供应链管理有限公司,2:乐合果品有限公司,1公司有交多人社保,房租什么的都比较多,2公司相当于挂名,但是目前老板的业务金额往来都走2公司,这样会有风险吗?会有哪些风险?
爱笑的芹菜
于2023-03-06 17:37 发布 167次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-06 17:41
是的,老板将业务金额往来都走2公司也有可能存在风险。具体而言,这一做法可能会引发一些法律风险。首先,操作这样的业务可能会违反税收法律,例如“未经合法批准的漏税”等。其次,此种操作也可能是对合法交易的欺诈行为,即“假种植”或“虚假交易”等行为,为了躲避税收或其他原因,欺诈性伪造交易。此外,如果2家公司之间没有正式合同关系,也可能引发民事纠纷,从而增加法律风险。此外,如果老板的业务价值较大,则可能会受到国家金融监管机构的关注,从而导致金融洗钱风险。为了避免以上风险,老板最好将业务金额流往2家公司,并建立正规的公司合同关系,以确保安全合规的业务流程,避免违反法律和金融监管要求。
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