老师你好，现在一类银行卡流水达到多少万会重点监测呢？

青柠

职称：会计实务

2023-03-16 16:55

一般来说，重点监测的银行卡流水一般可以从100万元以上开始，也就是说，如果一类银行卡的流水达到100万元以上，那么此类银行卡就会被重点监测。这比较有必要，因为当一类银行卡流水达到这种数量时，就有可能存在洗钱等违法行为。为了防止这类违法行为，重点监测就有必要了。另外，政府还会通过此类重点监测，及时发现潜在风险，及时采取有效的应对措施。

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

老师你好，现在一类银行卡流水达到多少万会重点监测呢？

在线提问累计解决 1130个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

老师你好，现在一类银行卡流水达到多少万会重点监测呢？

在线提问 累计解决 1130个问题

亲爱的学员你好，我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

在线提问累计解决 1130个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？