老师，你好，我想咨询一下，我们公司给小额贷款公司转了一笔钱，本来是借款的，那边说不能原路转回来啊？金融公司转账有什么行业特殊规定吗？

朴老师

职称：会计师

2024-06-27 16:45

至于金融公司转账的一般性规定，常见的包括但不限于以下几点：

反洗钱规定：金融机构需要对客户身份进行识别和验证，监测资金流动，防范洗钱活动。
大额交易报告：根据相关规定，金融机构可能需要报告大额交易，以协助监管部门监测资金动向。
合规性审查：确保转账目的合法，符合相关业务范围和监管要求。
客户身份和资料保存：金融机构需要妥善保存客户的身份信息和交易记录。

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