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金融机构对大额交易和可疑交易的界定标准是什么？中国人民银行令[2016]第3号的第二章第五条以及第三章的十一、十二条
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2019-07-24
以下哪些内容如未发现交易可或可疑的，可不报送大额交易报告。
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2022-11-02
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列选项中有关金融机构应当报告大额交易的情况，说法错误的是（ ）。
.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上款项划转
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上、外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上、外币等值10万美元以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上、外币等值1万美元以上的跨境款项划转
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2024-12-17
外汇掉期该怎么做凭证呢外汇掉期交易是一种衍生金融工具，它涉及到在两个不同日期以特定汇率交换货币。进行外汇掉期交易的凭证主要包括以下几个方面：
1. **交易确认单（Trade Confirmation）**：这是交易双方达成一致后签署的文件，详细列明了交易的细节，包括但不限于交易金额、货币对、掉期点数、起始和结束日期、交易双方信息等。
2. **执行报告（Execution Report）**：当交易被执行时，会生成一份报告，确认交易的具体执行情况，包括成交价格、成交量、交易时间等信息。
3. **结算凭证（Settlement Statement）**：交易完成后，会有一份结算凭证，详细记录了交易的清算情况，包括支付或收取的金额、费用、利息等。
4. **对账单（Statement of Account）**：定期提供给交易双方的财务记录，显示账户余额、交易历史、费用、利息以及其他相关财务数据。
5. **合规与风险报告（Compliance and Risk Reports）**：根据监管要求，金融机构可能需要定期提交此类报告，以证明其交易活动符合法律法规，并评估和管理交易风险。
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2024-08-07
非金融机构购买债券逆回购，交易时怎么做账务处理？
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2017-05-21
金融机构允许贵金属交易业务怎么缴纳增值税
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2019-03-04
企业取得交易性金融资产所支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的多债券利息应不应该确认为应收项目构不构成交易性金融资产的初始入账金额 对这问题有疑问
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2019-02-19
可以告诉我交易性金融资产重点嘛
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2018-05-12
证券交易所和国务院证券监督管理机构的暂停债券上市的条件差一个公司解散 和宣告破产
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2018-04-02
交易性金融资产初始入账价值和交易性金融资产的成本一样吗？购入交易性金融资产支付价格为105万其中，包含5万宣告未发放的利息！交易性金融资产的初始入账价值和成本分别是多少？
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2020-04-08
转移交易性金融资产的税按哪个金额确定
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2019-05-06
交易性金融资产的金额是怎么算出来的 不是股票的100万乘以每股8.08吗？
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2020-06-09
2017年情人节前夕,小胖使用借记卡在珠宝店刷卡消费,购买价值10000元的钻石戒指一枚,对该笔交易发卡机构向收单机构收取的服务费是( )
A.35
B.45
C.13
D.3.25
参考答案：C
发卡机构向收单机构收取的发卡行服务费不区分商户类别,实行政府指导价、上限管理,费率水平借记卡交易不超过交易金额的0.35%,单笔收费金额不超过13元,贷记卡交易不超过0.45%。
什么叫不超过交易金额的0.35%是交易金额10000*0.35%=35（这个是交易手续费 ？）什么叫贷记卡？是信用卡吗？
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2019-03-13
企业在取得交易性金融资产所支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利应不应该单独确认为应收项目，构成交易性金融资产的初始入账金额
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2017-12-25
交易性金融资产没有余额吗？老师
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2020-02-23
关联交易报告里有形资产所有权交易表里的交易金额是含税金额还是不含税金额？
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2018-05-30
交易性金融资产的期末余额，是怎么算的？
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2021-09-18
老师，财管里面，在场外交易市场中交易的金融工具有那些，在场内交易市场中交易的金融工具有那些
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2022-06-07
公司法人私人账号会被大金额交易监管的吗？
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2018-12-26
交易性金融资产和可供出售金融资产有啥区别 怎么区分
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2017-12-23
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