- 送心意
五条悟老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-07-04 15:44
您好,这个是有风险的
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您好,这个是有风险的
2019-07-04 15:44:06
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你好,正常开办的话没什么风险呀
2020-03-12 13:11:16
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同学
你好 这个需要谨慎。
首先要再次强调一下信用卡套现是一种违法的行为,会根据情节的严重性量刑。信用卡套现是指持卡人不是通过正常合法手续(ATM或柜台)提取现金,而是通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取,同时又不支付银行提现费用的行为。《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对信用卡套现行为的处理作了区分。数额在100万元以上的 ,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机 构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法 第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
划重点:通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取,同时又不支付银行提现费 用的行为。损害银行利益了,银行赚不到钱了,或者套现出来还不了,致使银行坏账了,就违法!
哪些行为会被认为是套现呢,以下几种情况:
1.用跳码的POS机刷卡,跳到公益类商户,发卡行赚不到了,最终会导致降额、封卡。
2.大额套现,经常一次性刷爆信用卡。
3.经常在非正常营业时间刷卡,一般来说,正常营业时间为9:00-22:00。
4.经常在同一商户大额刷卡。
其实,银行如果认定你有套现行为,或者怀疑你有套现行为,在不损害银行利益的前提下,对你采取的行动是降额或者封卡,如果对银行构成了重大金融损失,会有相应的法律法规来处理。
2022-03-11 14:09:27
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你好,别人可以随意开票,如果找的是代账公司是可以的。
2019-09-11 08:39:43
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那就说明你们公司没有每个月进行税务的申报,你们公司应该进入异常状态了,同时由于工商局联网税务局,你们在工商也进入异常了
严重情况下,公司的法人已经是失信人员名单了
2019-09-25 20:42:52
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