将单位的现金收入以个人名义存入银行，会被查出吗？

???? 追问

2019-09-30 12:22

老板的私人账户，或者股东私人账户突然现金存入一笔低于500万的，都不会被监管吗？是不是如果是公司转账给别的账户才会被监管？

王超老师 解答

2019-09-30 12:27

超过500万，或者个人账户频繁交易，你们首先不是被税务局监管，而是银监会。因为你们有洗钱嫌疑