老师 实际控股人个人卡转钱给现在的股东2 00万，会不会引起监控啥的～

. 追问

2020-07-23 15:07

会查股东的个人账号 还是 实际控股人的

. 追问

2020-07-23 15:08

现再是实际控股人叫转200万个股东，股东在以投资款名义到公账上呢~

徐阿富老师 解答

2020-07-23 15:08

你好，先查股东，查了股东就会发现这笔转账，但是业务上如果能反应出实际控制人的，那么控制人的卡也逃不走