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思顿乔老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2021-10-15 00:45

个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控。按照国家的监管制度来看，当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取，则会被监控。而且，国内各大银行还会对频繁的、大额现金存款进行监控。

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相关问题讨论
同学你好＼ 你是说收入支出分流吗
2022-02-23 10:51:45
如果是频繁的公转私，很有可能被监控
2022-02-22 15:14:40
个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控。按照国家的监管制度来看，当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取，则会被监控。而且，国内各大银行还会对频繁的、大额现金存款进行监控。
2021-10-15 00:45:53
是的
2015-10-09 13:31:35
同学您好， 您能详细说一下吗
2021-07-19 21:25:44
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