送心意

家权老师

职称税务师

2023-09-01 08:55

大额频繁的收款银监局就会盯上上的

Sun。 追问

2023-09-01 09:00

有没有说超过200万,就会有风险,这钟说法

家权老师 解答

2023-09-01 09:10

金融机构应当报告下列大额交易:(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。(三)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。(四)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

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相关问题讨论
大额频繁的收款银监局就会盯上上的
2023-09-01 08:55:33
您好,这个一般都是超过5万的限额后,就有风险
2022-01-11 12:44:10
你好 多钱是什么意思 你们实际情况是怎么回事
2019-11-14 12:13:21
您好,这个的话,是不能超过5万的,如果超过的话,这个是容易补税的
2023-11-17 20:57:39
你好,私对私转一般没有限制,只要是合法交易
2021-10-30 21:55:12
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