银行流水达到多少会被监控

银行卡一天多少流水会被银监控

答： 个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控。按照国家的监管制度来看，当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取，则会被监控。而且，国内各大银行还会对频繁的、大额现金存款进行监控。

个人流水达到多少被监管

答： 个人银行账户当日存款或取款5万人民币及以上或外币等值为1万美元及以上；2、个人银行账户与其他银行账户当日境内款项划转50万人民币及以上或外币等值10万美元及以上；

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好，现在一类银行卡流水达到多少万会重点监测呢？

答： 一般来说，重点监测的银行卡流水一般可以从100万元以上开始，也就是说，如果一类银行卡的流水达到100万元以上，那么此类银行卡就会被重点监测。这比较有必要，因为当一类银行卡流水达到这种数量时，就有可能存在洗钱等违法行为。为了防止这类违法行为，重点监测就有必要了。另外，政府还会通过此类重点监测，及时发现潜在风险，及时采取有效的应对措施。